国企信托---长秦76号大秦文明园项目(大秦文明苑文旅项目规划)
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近日,北大法宝成功中标招商银行智慧托管知识库平台咨询项目。
招商银行于1987年成立于中国改革开放国企信托---长秦76号大秦文明园项目的最前沿——深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。成立35年来,招商银行已成为沪港两地上市,拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照的银行集团,在全球具有鲜明的发展特色和重要的市场影响力。
截至2022年上半年,在中国境内设有143家分行(包含自贸区分行等)和1771家支行,覆盖130多个城市,境外拥有6家分行和2家代表处,员工总数逾10万人。2022年,在《财富》世界500强中,招商银行位列第174位;在英国《银行家》杂志公布的2022年全球银行1000强排名中,招商银行位列第11位,连续五年位居前20强。2019-2022年招商银行还连续荣获《欧洲货币》“中国最佳银行”奖,创造该奖项评选历史上的首次“四连冠”。
为落实相关政策文件的精神要求,推动招商银行资产管理业务合规管控,招商银行携手北大法宝共建智慧托管知识库平台,全面梳理和识别资管政策、法律法规,并通过智能化手段进行内外规条款级关联,实现外规内化,帮助招商银行及时感知市场环境和管理要求,提升产品运作的规范性,保证资产管理业务健康发展。
北大法宝简介
北大法宝长期专注于法律大数据与人工智能的产品研发,在企业合规领域积极开拓技术创新,与企业客户一道研发智能合规场景应用,取得了一定的成果。
法宝合规
2022年度,北大法宝及时感知并研究国务院国资委“合规管理强化年”工作部署,认真研究《中央企业合规管理办法》,充分调研央国企合规需求,自主研发了“法宝合规”产品,该产品以北大法宝海量法律法规、司法案例、行政处罚数据为依托,通过专家梳理和规则筛选,实现各类数据和合规业务领域的精准匹配,帮助企业识别重点经营领域、重点业务、重点人员的合规管理要求,判断合规风险,开展合规审查,同时提供法律法规、合规清单、合规政策解读、各类模板、实操手册、合规培训等学习资料,助力企业合规经营。
法宝合规提供的法律法规覆盖企业15大业务领域、合规义务清单包括3大合规义务类型、4大违规责任种类,共涉及15类责任主体,600个重点岗位,提炼500余万条合规义务及违规责任。
法宝合规产品亮点一览国企信托---长秦76号大秦文明园项目:
时效
法律法规动态同步更新
最新合规资源精准推送,及时感知
全面
合规清单内容全面,提示合规义务、义务类型、合规风险、风险类型、风险主体、责任主体、法律依据
合规政策解读、合规管理模板、合规实务指引、合规培训课程一应俱全
多维
关注企业诉罚情况,进行合规风险多维识别、分析
联动
借助人工智能手段建立企业内规和外规的关联,实现内外法治数据联动。
智能合规平台
北大法宝在满足基本管理流程及大数据共享的基础之上,基于统一知识中心平台,整合企业内外部数据资源,搭建智能中台,拓展智能化应用场景,建设以知识化、智能化、场景化为目标的学习型、交互型新平台。
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编辑排版丨吴晓婧
审核人员丨张文硕 秦立兴
本文声明丨本文章仅为交流之目的,不代表北大法宝的法律意见或对相关法规/案件/事件等的解读。
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合规强化年 智慧法务月:外部合规义务清单与企业业务的智能匹配
合规强化年 智慧法务月:要合规先立规,某大型央企智能立规实践
合规强化年 智慧法务月:法宝智能合规提效能
附全文 | 国务院国资委就《中央企业合规管理办法》公开征求意见
央企制度建设新解
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企业外部合规义务清单(附合规管理刑事风险清单)
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