重庆市金潼工业建设投资债权资产项目（潼南金潼大道）

证券代码重庆市金潼工业建设投资债权资产项目：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-034

重庆路桥股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容重庆市金潼工业建设投资债权资产项目的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2022年9月8日以通讯方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,本议案将提交公司股东大会审议。

内容详见公司临时公告2022-035《重庆路桥股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2022年9月9日

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-035

重庆路桥股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会、监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况：

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司股东重庆国际信托股份有限公司推荐刘勤勤、吕维、刘影为公司第八届董事会非独立董事候选人，上海临珺电子科技有限公司推荐李向春、李亚军、蒋爱军为公司第八届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，董事会同意将上述六位作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。同时，根据董事会提名委员会推荐，董事会同意将龚志忠、吴振平、何春明三位作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议（相关候选人简历附后）。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。上述议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

二、监事会换届选举情况：

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，公司股东重庆国际信托股份有限公司推荐胡涛、蒋媛、罗周楠三位同志作为公司第八届监事会监事候选人（相关候选人简历附后）。经对相关候选人资格审查后，监事会同意将上述三位监事候选人提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第八届监事会职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

三、其他说明：

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月9日

附：董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历：

（一）非独立董事候选人简历：

1、刘勤勤，男，1956年11月生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，投资系专业，研究生学历。现任同方国信投资控股有限公司董事长、总经理，重庆国际信托股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事，重庆渝涪高速公路有限公司董事，重庆三峡银行股份有限公司董事。

2、吕维，女，1972年3月生，中共党员，毕业于西南政法大学，民商法专业，硕士研究生，取得公司律师、企业法律顾问执业资格。曾任重庆国际信托股份有限公司综合管理部、法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事，重庆银行股份有限公司董事重庆市金潼工业建设投资债权资产项目；现任重庆国际信托股份有限公司纪委书记、副总裁、董事会秘书，重庆路桥股份有限公司董事。

3、刘影，女，1974年6月生，中共党员，毕业于东北财经大学贸易经济专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部总经理；现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁，益民基金管理有限公司董事，重庆三峡资产管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事。

4、李向春，男，1964年1月生，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师，宁夏中银绒业股份有限公司总经理；现任海南通用同盟医药有限公司董事，中海达投资有限公司董事长，云南九星科技发展有限公司董事，恒天金石投资管理有限公司总经理、董事，宁夏中银绒业股份有限公司董事长；拟任重庆路桥股份有限公司董事。

5、李亚军，男，1964年1月生，北京邮电大学学士，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师职称。曾任联芯科技有限公司财务总监，上海浦东科技发展有限公司副总裁；现任上海临芯投资管理有限公司董事长；拟任重庆路桥股份有限公司董事。

6、蒋爱军，女，1972年8月生，江西财经大学学士、硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任中国金融有限公司执行总经理，中德证券有限责任公司董事总经理；现任无锡清石华晟投资有限公司管理合伙人；拟任重庆路桥股份有限公司董事。

（二）独立董事候选人简历：

1、龚志忠，男，1963年4月生，毕业于中国政法大学研究生院，经济法专业，研究生学历。现任北京嘉润律师事务所合伙人，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。

2、吴振平，男，1968年10月生，中共党员，毕业于西南政法大学，民商法专业，研究生学历，首批证券从业资格律师。现任北京市金励律师事务所主任律师，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，金宇生物技术股份有限公司独立董事，拟任重庆路桥股份有限公司独立董事。

3、何春明，男，1974年11月生，中共党员，毕业于北京科技大学，材料专业，本科学历，资产评估师、注册会计师、高级会计师。曾任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、高级经理，现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司副总经理，拟任重庆路桥股份有限公司独立董事。

二、监事候选人简历：

1、胡涛，男，1989年5月生，中共党员，南开大学法学专业本科，华东政法大学经济法硕士研究生。曾任重庆国际信托股份有限公司投资银行部业务员、副经理，资产管理总部副总监、总监，重庆泽天物业有限公司执行董事兼经理、董事长；现任重庆锦福廷企业管理有限公司执行董事兼经理，重庆深孚商业管理有限公司董事，苏州渝兴置业有限公司董事，重庆国际信托股份有限公司特殊资产管理部总监，重庆泽天物业有限公司董事，重庆路桥股份有限公司监事。

2、蒋媛，女，1988年12月生，中共党员，西南政法大学知识产权法学专业硕士研究生，美国南卫理公会大学公司法专业硕士研究生，取得法律职业资格。曾任重庆国际信托股份有限公司综合管理部业务员、副经理，行政管理部行政部经理、副总监；现任重庆国际信托股份有限公司行政管理部行政部总监；拟任重庆路桥股份有限公司监事。

3、罗周楠，女，1983年10月生，天津外国语大学经济学学士学位，中国人民大学工商管理硕士学位。曾任职于阳光资产管理股份有限公司，中意资产管理有限责任公司（高级项目经理），自贡银行股份有限公司金融市场部（高级投资经理），平安银行股份有限公司投行部；拟任重庆路桥股份有限公司监事。

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-036

重庆路桥股份有限公司关于

调整和完善公司战略发展方向的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》，随着嘉陵江石门大桥收费权的到期，公司所属桥梁资产进一步萎缩，为使公司持续健康发展，为社会和全体股东创造价值，拟对公司未来发展方向进行调整，内容如下：

一、调整的原因及背景

1、公司是从事城市路桥经营管理及基础设施投资的综合性企业，近年来随着公司所属嘉陵江牛角沱大桥、长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥收费年限的陆续到期和南山旅游公路、长寿湖旅游专用高速公路的回购，公司目前仅有嘉陵江嘉华大桥一座大桥的收费权，公司资产不断萎缩，路桥收入也逐年下降。近年来，公司一直在积极寻求新的资质优良项目，并希望适时介入其他具有较好发展前景的行业，分散公司主营业务相对集中的风险。

2、2022年1月，上海临珺电子科技有限公司（以下简称：上海临珺）成为公司第二大股东，该公司主要是从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。上海临珺为上海临芯投资管理有限公司（以下简称“临芯投资”）控股子公司。临芯投资是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构之一。其投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内著名的并购项目，重点投资的澜起科技（688008）、中微公司（688012）于2019年7月成为首批科创板上市集成电路企业，并双双突破千亿市值。作为国内“专注于集成电路的产业投资平台”，临芯投资依托全产业背景出身的专业化投资和管理团队，深耕行业生态圈，联合业内的龙头企业、投资机构以及地方政府，展开全球范围的集成电路产业投资，形成战略同盟圈。旨在为投资人、企业和社会创造卓越价值的同时，努力推动中国集成电路产业的健康发展。鉴于上海临珺和临芯投资在集成电路领域的资源和优势，公司希望能在该领域寻求发展机遇，为公司带来新的利润增长点，确保公司持续健康地发展。

二、调整公司发展战略计划及实施方式

在保持进一步优化提升基础设施主业不变的同时，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈利能力，公司拟于2022年度起调整战略发展方向，丰实完善传统主业，增加第二主业，力争在集成电路和高科技产业投资领域寻求新的发展机遇。

届时，公司将结合实际情况新设两个全资子公司分别实施基础设施与城市更新投资和商业物业管理、集成电路和高科技产业投资两大主业。其中子公司A将从事基础设施投资与城市更新投资和商业物业管理等业务；子公司B将从事集成电路和高科技产业投资。两个子公司将独立核算，分别考核。

提请股东大会授权公司经理班子在充分考察政策、税收等优惠条件的情况下决定上述子公司的注册地址、经营范围等事宜。

三、本次调整对公司的影响

若本次公司战略发展方向顺利调整，公司将在维持现有基础设施与城市更新投资和商业物业管理主业的同时着力发展集成电路和高科技产业投资业务，收入结构也将发生较大变化。公司主营业务将会有更高的盈利确定性，并进一步降低经营风险。

四、上述事项将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-033

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2022年9月8日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

内容详见公司临时公告2022-035《重庆路桥股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》。

内容详见公司临时公告2022-036《重庆路桥股份有限公司关于调整和完善公司战略发展方向的公告》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见公司临时公告2022-037《重庆路桥股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司临时公告2022-038《重庆路桥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-037

重庆路桥股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司实际情况变化，拟对公司经营范围作如下变更并修订《公司章程》：

一、公司经营范围变更情况：

1、原公司经营范围：

嘉陵江石门大桥、嘉华嘉陵江大桥经营、维护，市政公用工程施工总承包（壹级），建筑工程施工总承包（贰级）；销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、五金、金属材料（不含稀贵金属）、木材、建筑机械。

2、变更情况：

1）因嘉陵江石门大桥收费权到期，经营范围删除：“嘉陵江石门大桥”。

2）经营范围增加：市政设施管理、物业管理、商业综合体管理服务、企业管理。

3、变更后经营范围：

嘉华嘉陵江大桥经营、维护，市政公用工程施工总承包（壹级），建筑工程施工总承包（贰级）；销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、五金、金属材料（不含稀贵金属）、木材、建筑机械；市政设施管理、物业管理、商业综合体管理服务、企业管理。

二、《公司章程》修订情况：

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本公司现行《公司章程》其它条款不变。

上述变更公司经营范围以及《公司章程》的修订内容将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2022-038

重庆路桥股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月26日14点00 分

召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月26日

至2022年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过；议案5已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告及文件

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

2、现场会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

3、现场会议登记时间：2022年9月22日（9:30～11:30，14:00～17:00）；2022年9月23日（9:30～11:30）

4、现场会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东请务必提供联系方式，以便于会务筹备工作。

5、联系人：刘先生、黄先生；联系电话：023-62803632；传真：023-62760941

六、其他事项

为保证会议正常表决，请拟参加现场会议的股东务必于2022年9月26日13：45前到达会场，13：45以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决。

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆路桥股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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